北京万东医疗科技股份有限公司关于董事、总裁辞职暨聘任总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京万东医疗科技股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总裁燕霞女士的书面辞职报告，燕霞女士因个人原因辞去公司董事、总裁、董事会战略委员会委员职务,辞任生效后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，燕霞女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。燕霞女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司生产经营产生影响。公司董事会对燕霞女士在任职期内为公司做出的贡献表示衷心感谢。
经公司第八届董事会第十一次会议审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任公司董事长谢宇峰先生兼任总裁职务，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
独立董事对本次聘任总裁事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站的《万东医疗独立董事关于聘任公司总裁事项的独立意见》。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司
董事会2020年12月29日
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谢宇峰先生简历谢宇峰先生， 1970年出生，浙江大学光电子技术专业本科毕业，北京大学工商管理专业硕士研究生毕业，教授级高级工程师。曾任本公司研究所所长、产品开发部经理、总经理助理、物流部经理；现任北京万东医疗科技股份有限公司董事长兼总工程师。