证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2020-064号债券代码：143295 债券简称：17象屿01债券代码：163113 债券简称：20象屿01债券代码：163176 债券简称：20象屿02
厦门象屿股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年7月31日
(二) 股东大会召开的地点：厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,205,005,793 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 55.8531 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张水利由于工作原因无法参加，由副董事长陈方主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事长张水利由于工作原因无法参加；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,205,005,793 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、 议案名称：关于公开发行公司债券方案的议案
审议结果：通过
2.01、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,205,005,793 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.02、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,205,005,793 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.03、议案名称：票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,205,005,793 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.04、议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,205,005,793 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.05、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,205,005,793 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.06、议案名称：债券利率及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,205,005,793 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.07、议案名称：债券的还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,205,005,793 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.08、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,205,005,793 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.09、议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,205,005,793 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.10、议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,205,001,793 | 99.9996 | 4,000 | 0.0004 | 0 | 0 |
2.11、议案名称：承销方式及上市安排
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,205,005,793 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.12、议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,205,005,793 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.13、议案名称：授权事项
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,205,005,793 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、 议案名称：关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,205,001,793 | 99.9996 | 4,000 | 0.0004 | 0 | 0 |
4.00、议案名称：关于公开发行可续期公司债券方案的议案
审议结果：通过
4.01、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,205,005,793 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.02、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,205,005,793 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.03、议案名称：票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,205,005,793 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.04、议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 1,205,005,793 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.05、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,205,005,793 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.06、议案名称：续期选择权
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,205,005,793 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.07、议案名称：债券利率及确定、调整方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,205,005,793 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.08、议案名称：递延支付利息权
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,205,005,793 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.09、议案名称：强制付息及递延支付利息的限制
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,205,005,793 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.10、议案名称：赎回选择权
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,205,005,793 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.11、议案名称：还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,205,005,793 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.12、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,205,005,793 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.13、议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,205,005,793 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.14、议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,205,001,793 | 99.9996 | 4,000 | 0.0004 | 0 | 0 |
4.15、议案名称：承销方式及上市安排
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,205,005,793 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.16、议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,205,005,793 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.17、议案名称：授权事项
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,205,005,793 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.00、议案名称：关于开立募集资金专用账户的议案
审议结果：通过
5.01、议案名称：开立公司债券的募集资金专用账户
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,205,005,793 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.02、议案名称：开立可续期公司债券的募集资金专用账户
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,205,005,793 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 | 39,253,070 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.01 | 发行规模 | 39,253,070 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.02 | 发行方式 | 39,253,070 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.03 | 票面金额及发行价格 | 39,253,070 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.04 | 发行对象及向公司股东配售的安排 | 39,253,070 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.05 | 债券期限 | 39,253,070 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.06 | 债券利率及确定方式 | 39,253,070 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.07 | 债券的还本付息方式 | 39,253,070 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.08 | 募集资金用途 | 39,253,070 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.09 | 偿债保障措施 | 39,253,070 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | 担保事项 | 39,249,070 | 99.9898 | 4,000 | 0.0102 | 0 | 0 |
| 2.11 | 承销方式及上市安排 | 39,253,070 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12 | 本次发行决议的 | 39,253,070 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效期 | |||||||
| 2.13 | 授权事项 | 39,253,070 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案 | 39,249,070 | 99.9898 | 4,000 | 0.0102 | 0 | 0 |
| 4.01 | 发行规模 | 39,253,070 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.02 | 发行方式 | 39,253,070 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.03 | 票面金额及发行价格 | 39,253,070 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.04 | 发行对象及向公司股东配售的安排 | 39,253,070 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.05 | 债券期限 | 39,253,070 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.06 | 续期选择权 | 39,253,070 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.07 | 债券利率及确定、调整方式 | 39,253,070 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.08 | 递延支付利息权 | 39,253,070 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.09 | 强制付息及递延支付利息的限制 | 39,253,070 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10 | 赎回选择权 | 39,253,070 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.11 | 还本付息方式 | 39,253,070 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.12 | 募集资金用途 | 39,253,070 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.13 | 偿债保障措施 | 39,253,070 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.14 | 担保事项 | 39,249,070 | 99.9898 | 4,000 | 0.0102 | 0 | 0 |
| 4.15 | 承销方式及上市安排 | 39,253,070 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.16 | 本次发行决议的有效期 | 39,253,070 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.17 | 授权事项 | 39,253,070 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.01 | 开立公司债券的募集资金专用账户 | 39,253,070 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.02 | 开立可续期公司债券的募集资金专用账户 | 39,253,070 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：以上数据包含象屿地产集团有限公司的投票数。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所律师：陈珂、潘舒原
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
厦门象屿股份有限公司
2020年8月1日