五矿发展股份有限公司董事会审计委员会对公司关联交易事项的书面审核意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》及本公司《公司章程》等有关规定，作为公司董事会审计委员会委员，我们对公司提交的《关于转让中国五矿南方有限责任公司股权的议案》进行了审阅，对上述事项发表以下书面审核意见：
为了盘活现有资产，聚焦核心主业，公司拟将持有的下属企业中国五矿南方有限责任公司（以下简称“五矿南方”）100%股权通过非公开协议转让方式转让给五矿有色金属控股有限公司。根据评估机构出具的评估结果，五矿南方100%股权的评估价值为14,682.94万元，股权转让价格为14,682.94万元。
我们认为：公司本次关联交易的定价方式公平公允，交易程序安排公开透明，符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定；本次关联交易有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。董事会审计委员会一致同意上述关联交易事项，同意将上述事项提交公司董事会审议。
五矿发展股份有限公司董事会审计委员会二〇一九年八月八日
（本页无正文，为公司董事会审计委员会《对公司关联交易事项的书面审核意见》签字页）
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陈绍荣_________________