浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年7月22日以书面方式发出召开第八届董事会第九次会议的通知。会议于2019年8月2日以通讯表决方式召开，应到董事10人，实到董事10人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了如下议案：
一、审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》；
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于对鉴湖公司进行增资的议案》；
绍兴鉴湖酿酒有限公司（以下简称“鉴湖公司”）系本公司全资子公司，为进一步做精做优鉴湖品牌，拟将注册资本由2000万元人民币增加到5000万元人民币。本次增资完成后鉴湖公司的资金实力将得到进一步提高，对鉴湖公司将进行系列改造，有利于国家级工业遗产的申报和鉴湖品牌的宣传推广。本公司同意用自有资金向鉴湖公司增资 3000 万元人民币，并授权鉴湖公司经营层具体办理鉴湖公司增资的相关后续事宜。
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于拟对深圳酒业公司清算注销的议案》
鉴于深圳市古越龙山酒业有限公司（以下简称“深圳公司”）近几年业务增长不快，且对公司在广东的市场开拓有所制约，经与合资方深圳聚喜来酒业有限公司（以下简称“深圳聚喜来酒业”）协商并同意，公司拟对其进行清算注销。
深圳公司成立于2001年，现注册资本为100万元，其中本公司占注册资本的比例为55%，深圳聚喜来酒业占注册资本的比例为45%，为本公司控股子公司。公司经营范围：预包装食品批发，普通货运。截止2018年12月31日，深
圳公司资产总计1,144.22万元，负债合计506.39万元，净资产637.83万元，2018年度实现营业收入659.44万元，净利润-44.71万元。截止2019年6月30日，深圳公司资产总计653.01万元，负债合计53.16万元，净资产599.85万元，2019年1-6月实现营业收入61.41万元，净利润-46.01万元。
清算注销深圳公司将使公司的合并财务报表范围相应发生变化，但不会对公司整体业务发展产生重大影响，不会损害公司及股东利益。对广东市场的开拓将择优选择经销商，有利于提高公司资产运营效率，减少管理层级，节约管理费用。
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会二○一九年八月六日