2020年第三次临时股东大会会议资料
2020年7月9日
浙江·绍兴
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议议程
会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票的相关事宜详见公司于2020年6月24日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的2020-050公告。
现场会议时间：2020年7月9日下午14:00
现场会议地点：浙江省绍兴市北海桥公司新二楼会议室
网络投票时间：自2020年7月9日至2020年7月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
股权登记日：2020年7月2日
会议参加对象：
1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600059 | 古越龙山 | 2020/7/2 |
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员
会议主持人：公司董事长
现场会议议程：
1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。
2、推出计票人和监票人。
3、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 累积投票议案 | ||
| 1.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（1）人 |
| 1.01 | 关于选举孙爱保同志为公司第八届董事会非独立董事的议案 | √ |
4、审议、表决
（1）股东或股东代表发言，回答股东提问
（2）股东大会（现场）对上述提案进行投票表决。
（3）计票、监票人统计现场股东表决票和表决结果
5、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待网络投票结果。
6、宣布决议和法律意见
（1）宣读股东大会表决结果
（2）主持人宣读股东大会决议
（3）律师宣读本次股东大会的法律意见
7、主持人宣布会议闭会
8、会后事宜：与会董事签署会议决议及会议记录
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
二〇二〇年七月九日
股东大会会议须知
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
股东大会会议须知
为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，现就本次股东大会的注意事项提示如下：
一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。请将手机调至振动或无声状态。
二、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。
三、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、表决和质询的权利，各股东应当在大会开始前向大会登记处登记，填写“股东大会发言登记表”，并明确发言的主题，由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东发言时间。
四、股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。
五、股东大会议案表决，采用记名投票表决。未填、错填或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。进行关联表决时，关联股东回避表决。
六、根据《公司章程》规定，股东大会（现场会议）审议事项的表决投票统计，由股东代表和公司监事参加并现场统计表决结果。
七、本次大会特邀上海锦天城律师事务所律师对大会全部议程进行见证，并出具法律意见书。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
二〇二〇年七月九日
2020年第三次临时股东大会资料
议案一： 《关于选举公司董事的议案》
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月19日接到通知，并于6月22日收到控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司（以下简称“黄酒集团”）书面文件《关于提名孙爱保等同志职务任免的通知》（中绍酒集﹝2020﹞28号），因人事调整，经研究，黄酒集团推荐孙爱保同志为公司董事、董事长人选，提议免去钱肖华同志的公司董事、董事长职务。公司将按照法律、法规和《公司章程》的规定尽快办理相关任职手续。 公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司董事的议案》，根据公司控股股东黄酒集团的提名和《公司章程》等有关规定，孙爱保同志作为公司第八届董事会非独立董事候选人，现提请股东大会审议，并以累积投票制进行选举，选举产生后任期与第八届董事会成员一致。(孙爱保同志简历详见附件)请各位股东审议如下议案：
1.01：《关于选举孙爱保同志为公司第八届董事会非独立董事的议案》。
以上议案，请予审议。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
二〇二〇年七月九日
2020年第三次临时股东大会资料
附孙爱保同志简历孙爱保，男，汉族，1968年8月出生，浙江绍兴人，1988年6月加入中国共产党，1988年8月参加工作，浙江省委党校研究生学历。
基本履历如下：
1988.08--1995.10 绍兴县齐贤镇工作历任学校副校长、镇党政办副主任1995.10--1999.03 绍兴县土管局办公室副主任、主任、党组成员1999.03--2006.09 绍兴县委组织部副科长、科长、组织部副部长2006.09--2010.12 绍兴县柯岩街道党工委副书记、办事处主任、党工委书记2010.12--2014.11 绍兴县杨汛桥镇党委书记2014.11--2016.07 绍兴市柯桥区政府党组成员、区政府办公室主任、党组书记2016.07--2017.04 绍兴市政府办公室副主任、党组成员、应急办主任2017.04--2018.12 绍兴市委副秘书长2018.12--2020.06 绍兴市委全面深化改革委员会办公室常务副主任、兼市委副秘书长2020.06-- 中国绍兴黄酒集团有限公司党委书记、董事长、总经理孙爱保同志未持有本公司股票，在控股股东黄酒集团担任党委书记、董事长、总经理职务。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。