浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2022年7月29日发出召开第九届董事会第七次会议的通知，于8月2日发出新增《关于聘任公司高级管理人员的议案》的变更通知，会议于2022年8月9日在公司新二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事10人，实到董事10人，董事长孙爱保先生主持会议，全体监事及高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》；
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司于2022年8月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)2022年半年度报告全文和摘要及《中国证券报》《上海证券报》的古越龙山2022年半年度报告摘要。
二、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司于2022年8月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的2022－017《古越龙山关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，董事会聘任万龙先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。（附万龙先生简历）
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司于2022年8月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的2022－016《古越龙山关于聘任公司高级管理人员的公告》。
附件：万龙先生简历万龙：男，1973年11月出生，大学学历，中共党员，高级工程师。历任中国绍兴黄酒集团有限公司投资部科员，浙江古越龙山电子科技发展有限公司工务部经理、业务部经理、总经理助理、副总经理，本公司营销部部长，工艺浮雕分公司经理，古越龙山酒厂厂长，销售公司总经理等职，现任本公司副总经理、黄酒产业园事业部负责人。万龙先生未持有本公司股票，未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位担任其他职务。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董 事 会
二○二二年八月十一日