浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2022年10月11日发出召开第九届董事会第九次会议的通知，会议于2022年10月17日在公司新二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事12人，实到董事12人，孙爱保董事长主持会议，公司高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。审议通过了如下决议：
一、审议通过关于选举公司第九届董事会副董事长的议案
根据绍兴市人民政府相关文件，推荐徐东良为公司第九届董事会副董事长人选，董事会一致同意选举徐东良先生为公司第九届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。徐东良简历请详见附件。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过关于调整并选举第九届董事会专门委员会成员的议案
因本次对公司第九届董事会部分董事作出调整，新任董事已经2022年第一次临时股东大会选举产生，为保证董事会各专门委员会正常运行，经公司董事长提名，调整增补以下各专业委员会委员：
1.增补董事周鹤为薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
2.增补董事柏宏为战略决策委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
调整增补后董事会各专门委员会委员如下：
1.提名委员会由董事长孙爱保、独立董事罗譞（主任委员）、独立董事钱张
荣3名委员组成。
2.薪酬与考核委员会由董事周鹤、独立董事吴炜（主任委员）、独立董事罗譞3名委员组成。
3.审计委员会由董事徐东良、独立董事钱张荣（主任委员）、独立董事吴炜3名委员组成。
4.战略决策委员会由董事长孙爱保（主任委员）、董事柏宏、独立董事毛健3名委员组成。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
增补的专门委员会委员简历请详见公司于 2022 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2022－023《关于董事和监事变更的公告》
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董 事 会
二○二二年十月十八日
附件：徐东良先生简历徐东良：1974 年出生，中共党员，大学学历，法律硕士。历任绍兴市中级人民法院审判员、市委办综合二处（法治处）副处长、市委市政府总值班室主任，市委宣传部理论处、文化事业处处长，市水城办督查处处长、市残联党组成员、副理事长（挂职），市体育局党组成员、市奥体中心主任，现任中国绍兴黄酒集团有限公司党委副书记，副董事长，本公司党委副书记、董事、总经理。
徐东良未持有本公司股票。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。