浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2023年年度利润分配方案的公告
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0.14元（含税）。
●本次利润分配拟以总股本911,542,413股为基数。
●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
●本年度公司现金分红比例为32.18%。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023年 12月 31日，公司期末可供分配利润为人民币1,343,916,416.11元（母公司报表口径），经公司第九届董事会第十六次会议决议，本期利润分配方案如下：拟以总股本911,542,413股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利1.40元（含税）进行分配，共分配股利127,615,937.82元。公司2023年度不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配预案尚需提请股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司2024年3月27日召开第九届董事会第十六次会议，应到董事12人，
实到董事12人，以“12票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。
（二）监事会意见
监事会对2023年度利润分配预案进行了审议，认为该利润分配方案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2023 年度股东大会审议。
三、相关风险提示
公司2023年年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会二○二四年三月二十九日