证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-009
国投资本股份有限公司九届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）九届九次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于2024年3月15日通过电子邮件方式发出。本次会议于2024年3月28日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参会董事7人，实际参会董事7人。公司董事长段文务主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1.《国投资本股份有限公司2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交股东大会审议。
2.《国投资本股份有限公司2023年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.《国投资本股份有限公司2023年度报告及其摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。此议案已于2024年3月27日经董事会审计与风险管理委员会2024年第一次会议审议通过。此议案尚需提交股东大会审议。
4.《国投资本股份有限公司2023年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。此议案已于2024年3月27日经董事会审计与风险管理委员会2024年第一次会议审议通过。此议案尚需提交股东大会审议。
5.《国投资本股份有限公司2024年度财务预算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。此议案已于2024年3月27日经董事会审计与风险管理委员会2024年第一次会议审议通过。
6.《国投资本股份有限公司关于2024年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：同意4票，反对0 票，弃权0 票。关联董事段文务、白鸿、葛毅回避表决。此议案已于2024年3月27日经董事会审计与风险管理委员会2024年第一次会议审议通过，董事会前经2024年第一次独立董事专门会议事前认可。此议案尚需提交公司股东大会审议。
7.《国投资本股份有限公司关于2024年度向金融机构申请授信的议案》
同意2024年度公司向各金融机构申请不超过297亿元人民币及50亿元港币的综合授信额度，其中境内授信规模不超过297亿元人民币，境外授信规模不超过50亿元港币。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交股东大会审议。
8.《国投资本股份有限公司关于注册发行不超过30亿元超短期融资券的议案》
同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过30亿元超短期融资券。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交股东大会审议。
9.《国投资本股份有限公司关于2023年度利润分配的预案》
综合考虑公司各投资企业经营发展及转型需要，同意公司2023年度利润分配预案如下：截至2023年末，公司总股本6,425,307,597股，已回购股份5,145,188股，剔除已回购股份后，公司拟派发现金红利总股本为6,420,162,409股，拟合计派发现金红利约70,621.79万元，每10股拟派发现金红利1.1元（含税），占2023年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为30.0%（2023年，公司回购股份金额合计3,506.90万元，若将此计入现金分红，则本年度公司现金分红占2023年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为31.5%）。实施本次权益分派股权登记日前，
因股份回购、可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟采用现金分配总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。此议案已于2024年3月27日经董事会审计与风险管理委员会2024年第一次会议审议通过。此议案尚需提交股东大会审议。
10.《国投资本股份有限公司关于董监事及高管人员2023年度薪酬的议案》
（1）非独立董事、监事、高管2023年度薪酬
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。关联董事段文务、白鸿、葛毅、石澜回避表决。此议案已于2024年3月27日经董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。本议案中董监事薪酬尚需提交公司股东大会审议。
（2）独立董事2023年度薪酬
表决结果：同意4票，反对0 票，弃权0 票。关联董事张敏、蔡洪滨、白文宪回避表决。此议案已于2024年3月27日经董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。本议案中董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。
11.《关于制定<国投资本股份有限公司工资总额管理办法>的议案》
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。此议案已于2024年3月27日经董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议
通过。
12.《国投资本股份有限公司2023年度内部控制评价报告》表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。此议案已于2024年3月27日经董事会审计与风险管理委员会2024年第一次会议审议通过。
13.《国投资本股份有限公司对国投财务有限公司的风险持续评估报告》
表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。关联董事白鸿回避表决。此议案已于2024年3月27日经董事会审计与风险管理委员会2024年第一次会议审议通过，董事会前经2024年第一次独立董事专门会议事前认可。
14.《国投资本股份有限公司关于提名董事候选人的议案》
同意提名王方先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。此议案已于2024年3月27日经董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。此议案尚需提交股东大会审议。
15.《国投资本股份有限公司关于2024年度担保预计的议案》
同意公司2024年度新增担保金额不超过5,750.72万元，2024年底预计担保余额不超过207,500.00万元，均为下属全资子公司
之间的担保，不属于关联担保。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
16.《国投资本股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
17.《国投资本股份有限公司2023年环境、社会及治理（ESG）报告》
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。此议案已于2024年3月27日经董事会战略与ESG委员会2024年第一次会议审议通过。
18.《国投资本股份有限公司关于授权召开2023年度股东大会的议案》
同意公司2023年度股东大会于2024年6月底前召开，授权董事长段文务先生择机确定本次股东大会的具体召开时间、地点并安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
会议还听取了《国投资本股份有限公司2023年度独立董事述职报告》、《国投资本股份有限公司2023年度董事会审计与风险管理委员会履职报告》、《国投资本股份有限公司2023年度风险管理与法律合规报告》。
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会2024年3月29日
附件：
王方先生简历
王方，男，1979年出生，管理学硕士。现任国家开发投资集团有限公司财务部副主任。曾任国投电力控股股份有限公司计划财务部副经理、证券部副经理、证券部经理、计划财务部经理，国家开发投资集团有限公司审计部监督体系处处长、审计部监督体系处（稽查办公室）执行总监，国投智能科技有限公司副总经理。