证券代码：600066 证券简称：宇通客车 公告编号：2019-015
郑州宇通客车股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2019年4月25日? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股
东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投
票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月25日 14点30分召开地点：河南省郑州市宇通路宇通工业园公司行政楼六楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2019年4月25日至2019年4月25日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资
者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2018年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2018年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2018年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 公司2018年度利润分配预案 | √ |
| 5 | 关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案 | √ |
| 6 | 公司2018年度报告和报告摘要 | √ |
| 7 | 关于公司与控股子公司及控股子公司之间相互担保的议案 | √ |
| 8 | 关于签订《2019年-2022年关联交易框架协议》的议案 | √ |
| 9 | 关于支付2018年度审计费用并续聘审计机构的议案 | √ |
| 10 | 关于修改公司章程的议案 | √ |
| 11 | 关于调整独立董事津贴的议案 | √ |
| 12 | 关于选举董事候选人的议案 | √ |
其他事项：
听取《2018年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案将于本次股东大会召开前至少五个工作日在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、10、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：5、8
应回避表决的关联股东名称：郑州宇通集团有限公司等关联股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系
统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式
重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600066 | 宇通客车 | 2019/4/18 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。五、会议登记方法
(一)公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的
代理人出席会议。
(二)法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖
公司公章）、本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户卡办理出席会议登记手续。
(三)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账
户卡办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理出席会议登记手续。
(四)异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。
(五)登记时间：2019年4月22日至23日8:30-17:00。
(六)登记地点：河南省郑州市宇通路宇通工业园公司董事会
办公室。
六、其他事项电话：0371-66718281传真：0371-66899399-1766联系地址：郑州市宇通路宇通工业园董事会办公室邮编：450016联系人：王东新、刘朋
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会
2019年4月1日
附件1：授权委托书
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附件1：授权委托书
授权委托书郑州宇通客车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月25日召开的贵公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2018年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2018年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2018年度财务决算报告 | |||
| 4 | 公司2018年度利润分配预案 | |||
| 5 | 关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案 | |||
| 6 | 公司2018年度报告和报告摘要 | |||
| 7 | 关于公司与控股子公司及控股子公司之间相互担保的议案 | |||
| 8 | 关于签订《2019年-2022年关联交易框架协议》的议案 | |||
| 9 | 关于支付2018年度审计费用并续聘审计机构的议案 | |||
| 10 | 关于修改公司章程的议案 | |||
| 11 | 关于调整独立董事津贴的议案 | |||
| 12 | 关于选举董事候选人的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。