公告编号：临2020-141证券代码：400094 证券简称：退市银鸽 主办券商：东吴证券
河南银鸽实业投资股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年12月28日
2.会议召开地点：河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议
室。
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
规范性文件及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共十人，持有表决权的股份总数787,589,554股，占公司有表决权股份总数的48.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席1人，监事李雨龙先生、王永立先生因公出差未能出
公告编号：临2020-141席本次会议；
3.公司董事会秘书出席会议；
除以上人员外，公司高级管理人员部分列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2020年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2020-128）。
2.议案表决结果：
同意股数787,589,554股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于子公司提供反担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2020年12月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于子公司提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-134）。
2.议案表决结果：
同意股数18,719,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案为关联交易议案，应回避表决的关联股东名称：漯河银鸽实业集团有限公司、深圳市鳌迎投资管理有限公司及公司监事王永立先生。其中关联股东深
公告编号：临2020-141圳市鳌迎投资管理有限公司未出席本次会议；漯河银鸽实业集团有限公司持有表决权的股票份额为768,870,054股，对本议案进行了回避表决；王永立先生未出席本次会议。
（四）审议通过《关于签订委托加工合同的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2020年12月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于签订委托加工合同的公告》（公告编号：2020-135）。
2.议案表决结果：
同意股数787,589,554股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
议案内容：
具体内容详见公司2020年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：2020-130）。
关于补选公司第九届董事会独立董事候选人的议案表决结果（如适用）
议案序号
议案名称 得票数
得票数占出席会议有效表决权的
比例
是否当选
2.01
补选周琳女士为公司第九届董事会独立董事候选人
787,589,554100% 当选
2.02
补选张方先生为公司第九届董事会独立董事候选人
787,589,554100% 当选
公告编号：临2020-141
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称（如有）：河南陆达律师事务所
（二）律师姓名（如有）：高纪彬、杨娣
（三）结论性意见（如有）
经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集
人资格和大会表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告，并
依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如
有）姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
周琳 独立董事 任职
2020年12月
28日
2020年第四次临时
股东大会
审议通过张方 独立董事 任职
2020年12月28日
2020年第四次临时
股东大会
审议通过
五、备查文件目录
河南银鸽实业投资股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议。
河南银鸽实业投资股份有限公司
2020年12月31日