凤凰光学股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月4日以通讯表决方式召开第八届监事会第七次会议,召开本次会议的通知于2020年8月31日以电子邮件方式送达全体监事。会议应参与监事3人,实际参与监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
本次会议审议通过了《关于为全资子公司凤凰科技向中电海康集团有限公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》。公司决定为全资子公司凤凰科技向中电海康集团有限公司申请不超过12,000万元的银行委托贷款提供担保,委托贷款期限不超过9个月,利率不超过3.5%。此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于为全资子公司凤凰科技向中电海康集团有限公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的公告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司监事会
2020年9月5日