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凤凰光学独立董事关于第八届董事会第七次会议相关议案的独立意见 下载公告
公告日期:2020-09-05

独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,我们本着认真负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司第八届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下:

一、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司本次聘请谢会超先生担任公司董事会秘书,聘任王晓雄先生担任公司财务负责人,聘任者的经验和学识能够胜任公司高级管理人员的工作;谢会超先生已取得董事会秘书的任职资格证书,能够胜任董事会秘书的工作。公司本次聘任董事会秘书和财务负责人的提名方式、聘任程序合法。

二、《关于为全资子公司向中电海康集团有限公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》

上述议案在提交公司董事会前已经我们事先认可,该议案的审议和表决符合《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,遵循了关联董事回避表决的要求,关联交易公平、公开、公正、定价公允合理,不存在违规对外担保的情形。公司向中电海康集团有限公司申请委托贷款并提供担保不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。

公司独立董事:杨宁、郭斌、仇旻

2020年9月4日


  附件:公告原文
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