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凤凰光学2020年第一次临时股东大会会议资料 下载公告
公告日期:2020-09-15

凤凰光学股份有限公司

Phenix Optics Company Limited

2020年第一次临时股东大会会议资料

(证券代码:600071)

2020年9月

凤凰光学股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益,保证股东在本公司股东大会上依法行使职权,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定,制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

1、会议由公司董事会依法召集。

2、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。

3、本次会议的出席人员为2020年9月15日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人;本公司董事、监事和高级管理人员;见证律师。

为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除上述人员和董事会邀请参会的人员外,公司有权拒绝其他人士入场。

4、本次会议设秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议的表决方式

1、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时,须持有效授权委托书。

2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过中国登记结算公司的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

3、本次现场会议采用记名方式投票表决,股东及其代理人在大会主持人安排下对决议事项进行表决。

4、出席本次现场会议的股东及其代理人,若已进行会议登记并领取表决票,但未进行投票表决,则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利,其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

三、要求和注意事项

1、为保证股东大会秩序,股东或股东代理人要求发言,请于开会前15分钟向大会秘书处登记,并填写“股东大会发言申请表”,写明发言主题及主要内容,由大会秘书处按持股数顺序安排发言。

2、股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围,欲向公司了解某方面的具体情况,应在会后向会议主持人咨询。每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。

3、除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外,公司的董事会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。

4、进行股东大会表决时,股东不得进行大会发言。

5、大会召开期间,对于干扰股东大会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为,公司有权采取必要措施予以制止。

凤凰光学股份有限公司2020年第一次临时股东大会议程

会议名称

会议名称凤凰光学股份有限公司2020年第一次临时股东大会
会议召开方式现场+网络会议召集人公司董事会
会议时间现场会议时间:2020年9月22日13点30分 网络会议时间:2020年9月21日下午15:00至9月22日下午15:00
会议地点江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室
会议主持人陈宗年董事长会议法律见证国浩律师(上海)事务所
现 场 会 议 议 程一、主持人宣布会议开始,介绍参会股东情况及列席会议人员情况 二、推选监票人和计票人 三、宣读并审议以下议案: 1、《关于为全资子公司向中电海康集团有限公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》 四、现场股东及股东代表提问 五、现场会议议案表决 六、宣布现场表决结果 七、见证律师宣读法律意见书 八、董事在会议记录及决议上签字 九、宣布现场会议结束

议案一:

《关于为全资子公司向中电海康集团有限公司申请

委托贷款提供担保暨关联交易的议案》

各位股东及股东代表

凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议审议通过了《关于为全资子公司向中电海康集团有限公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》,根据《公司法》、《公司章程》相关规定,该议案尚需提交公司股东大会审议。

为推动公司战略转型和提升盈利能力的需要,子公司江西凤凰光学科技有限公司(以下简称“凤凰科技”)拟向中电海康集团有限公司(以下简称“中电海康”)申请银行委托贷款,贷款金额不超过12,000万元,期限不超过9个月,年利率不超过3.5%。

根据《中电海康有限公司担保和委托贷款管理办法》中关于委托贷款的原则条款规定,公司拟为全资子公司凤凰科技以前述委托贷款额度(即12,000万元)为上限向中电海康提供最高额担保。

中电海康持有本公司47.16%股份,是本公司间接控股股东;凤凰科技是本公司全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(一)款,中电海康与凤凰科技存在关联关系,本次交易构成了上市公司关联交易。

上述议案可参见公司于2020年9月5日在上海证券交易所网站披露的《关于为全资子公司向中电海康集团有限公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2020-040)。

本议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。因本议案涉及关联交易,关联股东在审议本议案时应回避表决。

凤凰光学股份有限公司董事会

2020年9月22日


  附件:公告原文
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