中船江南重工股份有限公司 2009 年年度报告
目录
一、重要提示.......................................................................... 2
二、公司基本情况...................................................................... 2
三、会计数据和业务数据摘要 ............................................................ 3
四、股本变动及股东情况................................................................ 5
五、董事、监事和高级管理人员 .......................................................... 8
六、公司治理结构..................................................................... 11
七、股东大会情况简介................................................................. 13
八、董事会报告....................................................................... 13
九、监事会报告....................................................................... 19
十、重要事项......................................................................... 19
十一、财务会计报告................................................................... 28
十二、备查文件目录.................................................................. 100
中船江南重工股份有限公司 2009 年年度报告
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一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 谭作钧
主管会计工作负责人姓名 曹坚
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙长庆
公司负责人谭作钧、主管会计工作负责人曹坚及会计机构负责人（会计主管人员）孙长庆声明：保证
年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 中船江南重工股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 中船股份
公司的法定英文名称 CSSC JIANGNAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
公司的法定英文名称缩写 CSSC-JNHI
公司法定代表人 谭作钧
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈慧 黄来和
联系地址
上海市鲁班路600 号江南造船
大厦11 楼中船股份公司办公室
上海市鲁班路600 号江南造船
大厦11 楼中船股份公司办公室
电话 （021）53023456-672 （021）53023456-672
传真 （021）63141103 （021）63141103
电子信箱 mail@jnhi.com mail@jnhi.com
(三) 基本情况简介
注册地址 上海市上川路361 号
注册地址的邮政编码 201209
办公地址 上海市鲁班路600 号江南造船大厦11－13 楼
办公地址的邮政编码 200023
公司国际互联网网址 www.jnhi.com
电子信箱 mail@jnhi.com
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点
上海市鲁班路600 号江南造船大厦11 楼中船股份
公司办公室
中船江南重工股份有限公司 2009 年年度报告
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(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 中船股份 600072 江南重工
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 1997 年5 月28 日
公司首次注册登记地点 中国上海东方路1369 号
最近变更
公司变更注册登记日期 2002 年7 月16 日
公司变更注册登记地点 上海市上川路361 号
企业法人营业执照注册号 310000000053677
税务登记号码 国税沪字310115132283663
组织机构代码 132283663
公司聘请的会计师事务所名称 天健正信会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址
北京市东城区北三环东路36 号环球贸易中心A
座12 层
历次变更
1、2002 年7 月16 日，公司变更了注册地点，由
原“中国上海东方路1369 号”，变更为“上海市
上川路361 号”。
2、因公司名称由“江南重工股份有限公司”改为
“中船江南重工股份有限公司”，公司于2007
年9 月28 日变更了营业执照公司名称和注册号，
注册号由原“3100001004712”变更为
“310000000053677”。同时分别于2007 年10
月8 日变更了组织机构代码证名称，2007 年10
月23 日变更了税务登记证名称。
三、会计数据和业务数据摘要
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
项目 金额
营业利润 113,992,139.00
利润总额 114,845,598.06
归属于上市公司股东的净利润 95,239,196.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 51,337,613.87
经营活动产生的现金流量净额 -72,645,263.36
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -636,032.76 固定资产清理收益
计入当期损益的政府补助（与企业
业务密切相关，按照国家统一标准
定额或定量享受的政府补助除外）
700,000.00 政府科研项目补助收入
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
54,028,519.51
出售交易性、可供出售金融资
产收益
中船江南重工股份有限公司 2009 年年度报告
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售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
和支出
789,491.82
所得税影响额 -10,980,395.71
合计 43,901,582.86
(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2009 年 2008 年
本期比上年
同期增减(%)
2007 年
营业收入 1,456,357,533.55 1,327,225,264.88 9.73 1,082,594,816.88
利润总额 114,845,598.06 108,942,538.79 5.42 102,690,555.17
归属于上市公司股东的净
利润
95,239,196.73 92,154,063.67 3.35 100,718,683.19
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利
润
51,337,613.87 41,167,721.84 24.70 37,809,395.40
经营活动产生的现金流量
净额
-72,645,263.36 -60,197,677.48 -20.68 145,340,710.95
2009 年末 2008 年末
本期末比上
年同期末增
减(%)
2007 年末
总资产 2,374,397,327.81 2,283,460,518.57 3.98 2,155,063,333.10
所有者权益（或股东权益） 1,362,230,831.45 1,250,370,022.15 8.95 1,346,249,100.20
主要财务指标 2009 年2008 年
本期比上年同期增减
(%)
2007 年
基本每股收益（元／股） 0.263 0.254 3.54 0.278
稀释每股收益（元／股） 0.263 0.254 3.54 0.278
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／
股）
0.142 0.114 24.56 0.104
加权平均净资产收益率（%） 7.291
