上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委员会2020年第五次会议于2020年9月1日以书面或电子邮件形式通知全体委员，并在9月4日以现场方式召开。会议应到委员3名，实到委员3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会审计委员会审议了关于变更2020年度会计师事务所的议案，认真审阅了毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）提供的相关材料，并发表如下意见：
经对毕马威华振的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为其具有执业证书以及证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司2020年度审计工作的要求，同意向公司董事会提议改聘毕马威华振为公司2020年度财务报告审计机构及内控审计机构。
公司董事会审计委员会成员：刘长奎、田仁灿、沈步田。
上海梅林正广和股份有限公司
董事会审计委员会2020年9月4日