证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2020-064
上海梅林正广和股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2020年12月1日以通讯形式通知全体董事，并于2020年12月7日以现场方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，由董事长吴坚主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了如下决议：
一、审议通过了关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案，本议案还需提交股东大会审议
同意公司与光明食品财务有限公司（以下简称“财务公司”）及光明食品（集团）有限公司签订《金融服务框架协议》，由财务公司为上海梅林及其控股子公司和其它关联公司提供存款、贷款、结算及经中国银行监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。该协议有效期为一年，自生效日起至2021年12月31日止。（详见2020年12月8日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于与光明食品集团财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》，公告编号：2020-065）
表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票（关联董事吴坚、汪丽丽、沈步田回避表决）
二、审议通过了关于2021年通过光明食品集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的议案，本议案还需提交股东大会审议
同意2021年公司及全资子公司上海正广和网上购物有限公司、上海鼎牛饲料有限公司和上海冠生园食品有限公司之间通过光明食品集团财务有限公司以委托贷款的方式借款，委托贷款金额不高于人民币9亿元，贷款利率参考同期银行贷款利率，期限1年（具体日期以合同约定为准）。（详见2020年12月8日在上海证券
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于通过财务公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》，公告编号：2020-066）表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票（关联董事吴坚、汪丽丽、沈步田回避表决）
三、审议通过了关于2021年向各银行申请授信的议案，其中第5项还需提交股东大会审议同意公司基于经营需求、各银行贷款利率以及银行放款额度等因素，2021年向各银行申请授信如下：
(1)向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行申请人民币20,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。（累计综合授信额度为人民币20,000万元）。
(2)向上海银行股份有限公司虹口支行申请人民币10,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。（累计综合授信额度为人民币10,000万元）
(3)向交通银行股份有限公司上海杨浦支行申请人民币5,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。（累计综合授信额度为人民币5,000万元）。
(4)向中国民生银行股份有限公司上海分行申请人民币20,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保（累计综合授信额度为人民币20,000万元）。
(5)向中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行申请人民币30,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保（累计综合授信额度为人民币30,000万元）。
(6)向上海浦东发展银行陆家嘴支行申请人民币10,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保（累计综合授信额度为人民币10,000万元）
(7)向中国农业银行股份有限公司上海长宁支行申请人民币20,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保（累计综合授信额度为人民币80,300万元）。
(8)向上海农村商业银行股份有限公司营业部申请人民币10,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保（累计综合授信额度为人民币10,000万元）。
(9)向招商银行股份有限公司上海分行申请人民币20,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保（累计综合授信额度为人民币20,000万元）。
(10)向中国银行股份有限公司上海市分行申请人民币5,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。（累计综合授信额度为人民币5,000万元）。
(11)向兴业银行股份有限公司上海华山支行申请人民币5,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。（累计综合授信额度为人民币5,000万元）。
(12)向中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行申请人民币5,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。（累计综合授信额度为人民币5,000万元）。
(13)向宁波银行股份有限公司上海杨浦支行申请人民币5,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。（累计综合授信额度为人民币5,000万元。
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票
四、审议通过了关于银蕨农场有限公司2020-2021年银行贷款授信展期的议案，本议案还需提交股东大会审议
经2019年八届二次董事会及2019年第三次临时股东大会审议通过，银蕨农场与澳新银行、新西兰银行、荷兰合作银行及中国银行等四家银行组成的银团签订了期限为2年，总额3.2亿新西兰元的银行授信协议（详见公告2019-035和2019-044）。为确保企业未来12个月保有资金符合当地相关要求，加强企业持续经营能力，现同意银蕨农场申请将2020-2021年总额3.2亿新西兰元的银行授信期限延期6个月，至2022年4月30日。担保方式为自有资产担保。
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票
五、审议通过了关于子公司光明农牧科技有限公司2021年向银行申请授信的
议案，本议案还需提交股东大会审议同意子公司光明农牧科技有限公司根据2021年战略发展规划和经营需求，2021年申请银行授信额度共计10.6亿元。其中：（1）向中国银行上海市分行营业部申请人民币48,000万元综合授信额度。（2）向中国农业发展银行上海市奉贤支行申请人民币28,000万元综合授信额度。（3）向中国工商银行上海市分行营业部申请人民币30,000万元综合授信额度。以上授信期限为1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票
六、审议通过了关于子公司江苏淮安苏食肉品有限公司申请流动资金借款续贷的议案2020年4月子公司江苏淮安苏食肉品有限公司向中国建设银行股份有限公司淮安楚州支行申请的4,800万元流动资金贷款即将到期，现同意淮安苏食以自有土地房产（淮安市淮安区铁云路58号房地产）作为抵押，向中国建设银行股份有限公司淮安楚州支行申请4,800万元流动资金续贷，贷款期限1年（具体日期以合同约定为准）。表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票
七、审议通过了关于增补第八届董事会提名委员会委员和战略委员会委员的议案
同意增补独立董事郭林先生为公司第八届董事会提名委员会委员和战略委员会委员；同时经提名委员会讨论，选举独立董事郭林为第八届董事会提名委员会主任委员。任期同第八届董事会期限。
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票
八、审议通过了关于召开2020年第六次临时股东大会的议案
同意召开2020年第六次临时股东大会。（详见2020年12月8日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》，公告编号：2020-067）
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2020年12月8日