证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2021-049
上海梅林正广和股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年12月9日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区济宁路18号上海梅林会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 62 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 391,010,188 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 41.6975 |
3、董事会秘书兼副总裁何茹、财务总监徐燕娟出席现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 390,355,768 | 99.8326 | 654,420 | 0.1674 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 390,323,768 | 99.8244 | 686,420 | 0.1756 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 390,323,768 | 99.8244 | 686,420 | 0.1756 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 35,958,894 | 98.1269 | 686,420 | 1.8731 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于2022年为子公司上海鼎牛饲料有限公司提供担保的议案 | 35,958,894 | 98.1269 | 686,420 | 1.8731 | 0 | 0.0000 |
2、 《关于修订<公司章程>的议案》属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、 《关于2022年为子公司上海鼎牛饲料有限公司提供担保的议案》涉及关联
交易，公司关联股东回避表决，已获得出席本次股东大会非关联股东所持表决权的二分之一以上通过；关联股东为上海益民食品一厂（集团）有限公司，所持表决权股份为298,386,000股；实际控制人光明食品（集团）有限公司，所持表决股份为55,978,874 股。
4、 其余议案均为普通议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：向艾、胡童婷
2、 律师见证结论意见：
德恒上海律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。（详见上海证券交易所网站《德恒上海律师事务所关于上海梅林正广和股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》）。
上海梅林正广和股份有限公司
2021年12月10日