上海梅林正广和股份有限公司
关于聘任公司副总裁的公告
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任张晴峰先生（简历附后）为公司副总裁，任期至本届董事会届满。
根据《公司法》、《公司章程》、《总裁工作细则》等相关规定，公司董事会提名委员会对张晴峰先生的任职资格进行了核查，认为张晴峰先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的要求，不存在《公司法》等法律法规及《上交所股票上市规则》、《公司章程》中禁止任职的情形。
独立董事对上述事项发表的独立意见为：公司副总裁人选的提名及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；经审阅以上候选人的个人履历等资料，我们认为相关候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》等法律法规及《上交所股票上市规则》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。同意董事会聘任张晴峰先生为公司副总裁。
截至本公告披露日，张晴峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2022年1月25日
附：张晴峰先生简历：
张晴峰，男，1971年出生，大学学历，中共党员。曾任上海梅林正广和股份有限公司国际贸易管理事业部常务副总经理，上海市食品进出口有限公司党总支书记、总经理，上海梅林罐头分公司党委副书记、总经理。现任上海梅林罐头分公司党总支副书记、总经理，上海梅林（香港）有限公司副总经理。