江苏中达新材料集团股份有限公司
2011 年年度报告
江苏中达新材料集团股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示.................................................................................................................................2
二、 公司基本情况.........................................................................................................................2
三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3
四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................5
五、 董事、监事和高级管理人员.................................................................................................9
六、 公司治理结构.......................................................................................................................13
七、 股东大会情况简介...............................................................................................................19
八、 董事会报告...........................................................................................................................19
九、 监事会报告...........................................................................................................................32
十、 重要事项...............................................................................................................................34
十一、 财务会计报告...................................................................................................................39
十二、 备查文件目录.................................................................................................................143
江苏中达新材料集团股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审
计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读。
(四)
公司负责人姓名 童爱平
主管会计工作负责人姓名 王务云
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 孙金山
公司负责人童爱平、主管会计工作负责人王务云及会计机构负责人(会计主管人员)孙金山
声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 江苏中达新材料集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 中达股份
JIANGSU ZHONGDA NEW MATERIAL GROUP
公司的法定英文名称
CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写 Zhongda Co.
公司法定代表人 童爱平
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 林硕奇
联系地址 江苏省江阴市滨江西路 589 号亚包商务大厦
电话 0510-86686352
传真 0510-86621021
电子信箱 frog73@yeah.net
江苏中达新材料集团股份有限公司 2011 年年度报告
(三) 基本情况简介
注册地址 南京市经济技术开发区(新港高新技术工业园)
注册地址的邮政编码
办公地址 江苏省江阴市滨江西路 589 号亚包商务大厦
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.jszdzm.com
电子信箱 frog73@yeah.net
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所:http://www.sse.com.cn/
江苏省江阴市滨江西路 589 号亚包商务大厦公司
公司年度报告备置地点
董秘办
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简