康欣新材料股份有限公司关于公司第十届董事会第四十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。2022年10月28日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第四十次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：
1、审议通过《公司2022年第三季度报告》
内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2022年第三季度报告》。表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为进一步加强和规范公司管理，提高效率、提升效能，公司拟对原有组织架构进行优化和调整。调整后，公司下设业务发展部、综合部、审计部、财务部、法务部、投资部、证券部和研发部共计8个部门。其中新设业务发展部、投资部和研发部；原综合管理部现为综合部；原审计部、财务部、法务部、证券部保留。本次调整后的公司组织架构图如下：
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会2022年10月29日