宋都基业投资股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
(二)本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
(三)本次董事会于2022年10月27日以通讯方式召开。
(四)本次董事会应出席董事9人,实际出席董事9人。
二、董事会审议情况:
(一)审议通过了《公司2022年第三季度报告》
议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司2022年第三季度报告》。
同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会2022年10月29日