宋都基业投资股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于2022年11月22日以通讯方式召开。
（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。
二、董事会审议情况：
（一）审议通过了《关于注销部分子公司暨关联交易的议案》
议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于注销部分子公司暨关联交易的公告》。
关联董事俞建午、俞昀、汪庆华、陈振宁回避表决
同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会2022年11月24日