证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号： 临2019-039
东风电子科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
会议通知及会议材料于2019年8月19以电子邮件的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。2019年08月30日 上午 09:00，东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议在上海东风科技总部会议室召开。本次会议由董事长陈兴林先生主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2019半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
议案全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)东风电子科技股份有限公司2019年半年度报告及2019年半年度报告摘要。
2、审议通过了《关于公司下属公司处置固定资产的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
（1）东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司（以下简称“东风十堰延锋公司”）
截止2019年6月30日，东风十堰延锋公司因部分固定资产设备已到报废期、无修复价值，产品及产品工艺的更改、设备已无法满足现生产要求、已无使用价值。资产原值为4,453,710.29元，已提折旧4,444,317.09元，净额为9,393.20元，建议进行报废及转让处置。截止至2019年6月30日，东风十堰延锋公司因部分工位器具设备破损严重，产品已经断点，且无法改造适用于其他产品，已经
无法满足现生产要求，已无使用价值,建议进行报废处置。设备原值为1,778,373.56元，已提折旧1,777,694.55元，净额为679.01元。
（2）东风延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称“东风延锋公司”）截止2019年6月30日，东风延锋公司因部分固定资产设备已到报废年限，无修复价值。这批资产原值为人民币2,225,073.71元, 已计提折旧为2,191,676.16元,资产净额为33,397.55元,建议进行报废及转让处置。
明细情况附表如下： 单位：人民币 元
| 单位 | 项目 | 原值 | 固定资产折旧 | 计提减值准备 | 净额 | 预计处置损失 |
| 东风延锋公司 | 固定资产 | 2,225,069.71 | 2,191,672.16 | - | 33,397.55 | 0 |
| 东风十堰延锋公司 | 固定资产 | 4,453,710.29 | 4,444,317.09 | 9,393.20 | 0 | |
| 东风十堰延锋公司 | 工位器具 | 1,778,373.56 | 1,777,694.55 | 679.01 | 0 | |
| 合计 | 8,457,153.56 | 8,413,683.80 | - | 43,469.76 | 0 |
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司下属公司应收账款、其他应收款及库存商品核销的议案》表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。（1）截止2019年6月30日，公司下属控股子公司上海东仪汽车贸易有限公司，应收账款、其他应收款经过清理统计，账龄均已十年以上或对方单位已破产注销，明确对我公司的欠款无法清偿，并已全额计提坏账准备，建议进行核销处理。
（2）截止2019年6月30日，公司下属控股子公司上海东仪汽车贸易有限公司之子公司上海风神汽车销售有限公司库存商品-商品车经过清理统计后，共有以下9笔账目为海派、骏坤问题车辆。目前，确认为无法收回，已全额计提减值准备，建议进行核销处理。
明细情况附表如下： 单位：人民币 元
| 原值 | 计提坏账备 | 净值 |
| 应收账款 | 12,696.00 | 12,696.00 | 0 |
| 其他应收款 | 1,673,886.46 | 1,673,886.46 | 0 |
| 库存商品 | 576,329.79 | 576,329.79 | 0 |
| 合计 | 2,262,912.25 | 2,262,912.25 | 0 |
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于调整公司2019年度会计师事务所报酬标准的议案》表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于调整公司2019年度会计师事务所报酬标准的公告》
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于调整公司2019年度投资计划的议案》表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。公司2019年投资总额拟由531,427千元调增至702,714千元。
明细情况附表如下： 单位：人民币 千元
| 单位 | 全年发包预算数 | 备注 | ||
| 年初 | 年中调整后 | 差额 | ||
| 总部（含技术中心） | 3,010 | 3,010 | 0 | 无调整 |
| 东风电驱动公司 | 193,549 | 266,758 | -73,209 | 东风电驱动公司年中调整计划新增28项、调整5项、取消1项，需增加预算7320万元（其中驱动电机国产化项目调增所需3700万预算已落实） |
| 湛江德利公司（含东风压铸公司） | 94,441 | 101,038 | -6,597 | 湛江德利公司（含东风压铸公司）年中调整计划新增3项、调整1项、取消7项，需增加预算660万元（其中压铸日产新能源项目总投资1.54亿元<不含模具>，19年需投1141万元，项目目前还在等待董事会批准） |
| 东风延锋公司（含东风十堰延锋公司、友联） | 213,080 | 313,479 | -100,399 | 东风延锋公司（含东风十堰延锋公司、友联）年中调整计划新增83项、调整31项、取消11项，需增加预算1亿元（其中十堰延锋8个新增项目投资预算1.29亿元，尚未完成DFPC和DFL立项评审，所需预算额度未落实） |
| 东科克诺尔 | 27,347 | 18,429 | 8,918 | G08装配线项目取消 |
| 合计 | 531,427 | 702,714 | -171,287 | 根据各子公司上报的年中调整计划，东风科技2019年度投资预算需增加约33%（需增加的1.71亿元预算额度有1.34亿元未落实） |
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于控股子公司对外担保的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司关于控股子公司对外担保的公告》本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于参股子公司东科克诺尔技术公司收购转向业务签署补充协议的议案》（关联董事回避表决）表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司关于参股子公司东科克诺尔技术公司收购转向业务签署补充协议的公告》。
8、审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2019年08月31日报备文件
（一）东风电子科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议