东风电子科技股份有限公司2021年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每10股派发现金红利人民币1.54元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司净利润人民币240,661,770.85元，加上年结转未分配利润1,007,525,541.60 元,加上东风富士汤姆森调温器有限公司、东风佛吉亚(襄阳)排气系统有限公司、上海东森置业有限公司等三家公司纳入合并调整的期初未分配利润48,992,073.26元，减去已分配2020年度股利29,788,200.00元，减去本年计提10%的法定盈余公积11,230,088.04元，减去提取的税后职工奖励基金1,278,599.47元，加上股东权益内部结转1,415,264.06元，加上其他权益调整27,642.66元，本年度未分配利润为1,256,325,404.92元 。
公司拟定2021年度利润分配方案为：以2021年12月31日公司总股本470,418,905股为基数，每10股派送现金1.54元（含税），共计派发股利72,444,511.37元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的30.10%。剩余未分配利润为1,183,880,893.55元转入下一年度。
公司2021年资本公积金转增股本方案：截止至2021年12月31日，公司合
并报表资本公积金余额为1,279,750,492.49元，根据公司现有情况，拟定2021年度公司不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派股权登记日期前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年3月29日召开第八届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，此次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对公司2021年度利润分配方案进行了核查并审阅，并发表独立意见：公司基于股东利益和公司发展等因素综合考虑拟定的2021年度利润分配方案符合相关法律、法规及规范性文件要求，有利于公司的长期发展，符合股东利益，同意将该方案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2022年3月29日召开第八届监事会2022年第一次会议，会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况以及正常经营产生重大影响。
本次利润分配方案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2022年3月31日