中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于变更公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于近日分别收到公司董事长、法定代表人崔明宏先生；董事、副总经理佟洎楠先生的辞职函。崔明宏先生因工作调动申请辞去公司法定代表人、第七届董事会董事、董事长及董事会专门委员会相关职务；佟洎楠先生因工作调动申请辞去公司第七届董事会董事职务。辞职后崔明宏先生、佟洎楠先生将不在公司担任任何职务。截止本公告日，崔明宏先生、佟洎楠先生未持有公司股份。
根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，崔明宏先生、佟洎楠先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司章程规定公司董事会设董事11名，崔明宏先生、佟洎楠先生辞职后在任董事为9名，公司董事会提名委员会提名李向禹先生、许齐先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。董事候选人简历见附件。以上事项已经公司于2020年12月24日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司及公司董事会对崔明宏先生、佟洎楠先生在公司任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会二〇二〇年十二月二十五日
附件：
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事候选人简历
李向禹，男，汉族，中共党员，1967年8月出生，大学学历，高级会计师。历任中信国安有限公司财务部经理、中信国安集团有限公司财务部经理、中信国安信息产业股份有限公司财务总监、董事、中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会主席。现任中信国安信息产业股份有限公司董事、中信国安集团有限公司副总经理。
许齐，男，汉族，1981年出生，硕士学历。历任中信国安集团公司综合计划部科员、副主任科员、主任科员、经理助理、副经理，战略发展部副经理。现任白银有色监事，中信国安集团有限公司战略发展部经理,白银有色产业集团有限责任公司董事,国安（北京）城市科技有限公司董事,青海中信国安科技发展有限公司董事,中信国安投资有限公司董事,世纪爱晚投资有限公司监事,中信国安（上海）工业资源有限公司董事。