招商局南京油运股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2019年4月8日以书面方式发出召开第九届董事会第九次会议的通知，会议于2019年4月12日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议：
一、通过了《关于选举公司董事长的议案》。
公司董事会选举张保良先生为公司第九届董事会董事长（公司法定代表人）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、通过了《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司董事会成员的变化，公司董事会对专门委员会委员予以调整，调整后的董事会各专门委员会成员如下：
1、战略委员会
主任委员：张保良
委员：张翼、周斌、张金提、田学浩
2、审计与风险管理委员会
主任委员：刘红霞
委员：田学浩、张琦
3、提名委员会
主任委员：李玉平
委员：张翼、刘红霞
4、薪酬与考核委员会
主任委员：张琦
委员：张金提、李玉平
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、通过了《关于变更公司证券简称的议案》。
鉴于公司名称已变更为“招商局南京油运股份有限公司”，为彰显招商局集团品牌形象，明确公司的战略定位，根据上海证券交易所的相关规则，公司董事会同意将公司证券简称由“长航油运”变更为“招商南油”。具体内容详见同日披露的《长航油运关于董事会审议变更证券简称的公告》（临2019-021）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
招商局南京油运股份有限公司董事会二〇一九年四月十三日