中视传媒股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年12月22日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区羊坊店路9号京门大厦二段会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 65,049 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.0163 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长唐世鼎主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，其中赵建军董事、吕春光董事、陈海燕独立董事、庞正忠独立董事、宗文龙独立董事以视频方式出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人，其中刘宏伟职工监事以视频方式出席会议；
3、 董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整中视传媒2021年日常关联交易预计的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 53,449 | 82.1672 | 11,600 | 17.8328 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于调整中视传媒2021年日常关联交易预计的议案》 | 53,449 | 82.1672 | 11,600 | 17.8328 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
该议案获得本次股东大会审议通过。关联股东中央电视台无锡太湖影视城、中国国际电视总公司、北京中电高科技电视发展有限公司、北京未来广告有限公司、北京荧屏汽车租赁有限公司未参与表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所律师：张文亮、战梦璐
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 中视传媒股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中视传媒股份有限公司
2021年12月23日