特变电工股份有限公司2019年第十五次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2019年7月8日以传真、电子邮件方式发出召开公司2019年第十五次临时董事会会议的通知，2019年7月12日以通讯表决方式召开了公司2019年第十五次临时董事会会议。本次会议应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于调整公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案。
该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票，董事黄汉杰、郭俊香、李边区、胡南为激励对象，已回避表决。
详见临2019-066号《特变电工股份有限公司关于调整2019年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》。
二、审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2019-067号《特变电工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、审议通过了公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司为其全资子公司提供担保的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2019-068号《特变电工股份有限公司担保公告》。
四、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设河南省新蔡县陈店50MW风电项目的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特变电工股份有限公司
五、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设江西省瑞昌市横立山66MW风电项目的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设山东省菏泽市王浩屯50MW风电项目的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设河南省周口市太康50MW风电项目的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
议案四至议案七详见临2019-069号《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设新能源电站项目的公告》。
特此公告。
特变电工股份有限公司
2019年7月13日