特变电工股份有限公司九届九次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2020年8月17日以电子邮件、传真方式发出召开九届九次监事会会议的通知,2020年8月27日以通讯表决方式召开了公司九届九次监事会会议,应参会监事5人,实际收到有效表决表5份。会议召开程序符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》的相关规定,会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了特变电工股份有限公司2020年半年度报告及半年度报告摘要。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
公司监事对公司2020年半年度报告及半年度报告摘要进行了审核及确认,认为并保证:特变电工股份有限公司2020年半年度报告及半年度报告摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》(2017年修订)以及其他相关文件的要求编制,内容和格式符合要求,2020年半年度报告及半年度报告摘要履行了相应的审议、审批程序,公司董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意见,符合《公司法》、《证券法》的相关规定, 2020年半年度报告及半年度报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、审议通过了特变电工股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
详见临2020-051号《特变电工股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、审议通过了公司2020年半年度计提专项资产减值准备的议案。
特变电工股份有限公司该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。详见临2020-052号《特变电工股份有限公司2020年半年度计提专项资产减值准备的公告》。
特此公告。
特变电工股份有限公司2020年8月29日