特变电工九届九次董事会会议决议公告

特变电工股份有限公司九届九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2020年8月17日以电子邮件、传真方式发出召开公司九届九次董事会会议的通知，2020年8月27日以通讯表决方式召开了公司九届九次董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议的召开符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了特变电工股份有限公司2020年半年度报告及半年度报告摘要。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事认为并保证：特变电工股份有限公司2020年半年度报告及半年度报告摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2017年修订）以及其他相关文件的要求编制，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、审议通过了特变电工股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。详见临2020-051号《特变电工股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过了公司2020年半年度计提专项资产减值准备的议案。该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。详见临2020-052号《特变电工股份有限公司2020年半年度计提专项资产减值准备的公告》。

四、审议通过了关于公司投资建设特变电工京津冀智能科技产业园的议案。

特变电工股份有限公司

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。详见临2020-053号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

五、审议通过了公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资建设南露天煤矿及将军戈壁二号露天煤矿扩产升级改造工程的议案。详见临2020-054号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。特此公告。

特变电工股份有限公司2020年8月29日