证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2021-001
特变电工股份有限公司2021年第一次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2021年1月4日以电子邮件、传真方式发出召开公司2021年第一次临时董事会会议的通知，2021年1月7日以通讯表决方式召开了公司2021年第一次临时董事会会议。本次会议应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议的召开程序符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资子公司新特能源香港有限公司提供担保的议案》。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司为其全资子公司南京电研电力自动化股份有限公司提供担保的议案》。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《公司为控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司提供担保的议案》。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
上述决议内容详见临2021-002号《特变电工股份有限公司担保公告》。
特此公告。
特变电工股份有限公司
2021年1月8日