特变电工股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议资料
新疆·昌吉2021年10月15日
特变电工股份有限公司2021年第四次临时股东大会议程
一、现场会议时间：2021年10月15日（星期五）13:00-15:00
二、现场会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心
三、会议议程：
（一）介绍来宾及股东到会情况；
（二）审议议案：
1、公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为其全资子公司特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案；
2、选举公司第十届董事会董事的议案；
3、选举公司第十届董事会独立董事的议案；
4、选举公司第十届监事会非职工监事的议案。
（三）股东发言；
（四）现场投票表决；
（五）选举计票人与监票人并进行现场计票；
（六）监票人宣布现场计票结果；
（七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议；
（八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果；
（九）天阳律师事务所律师见证。
特变电工股份有限公司2021年10月15日
议案1公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为其全资子公司特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案
特变电工能源（印度）有限公司（以下简称印度公司）是公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）的全资子公司。为保证经营业务的良好开展，更好的开拓印度市场，降低融资成本，满足日常流动资金需求，印度公司根据业务开展情况向汇丰银行印度分行申请银行授信、开立保函，沈变公司对上述银行授信、保函提供担保，具体情况如下：
一、被担保方基本情况
公司名称：TBEA ENERGY (INDIA) PRIVATE LIMITED
特变电工能源（印度）有限公司
注册地址： “TBEA GREEN ENEGRY PARK” National Highway No.8,Village-Miyagam, Taluka-Karjan, District-Vadodara, Gujarat-391 240, India
注册资本：15,770.08万美元（沈变公司持有印度公司100%股权，公司持有沈变公司93.88%股权）
沈变公司股权结构：
| 股东名称 | 注册资本（万元） | 持股比例 |
| 特变电工股份有限公司 | 110,617.00 | 93.88% |
| 新疆投资发展（集团）有限责任公司 | 4,755.00 | 4.04% |
| 国开发展基金有限公司 | 2,460.00 | 2.09% |
| 合计 | 117,832.00 | 100% |
168,965.31万元），净资产58,536.21万元, 2020年度实现营业收入83,456.45万元，实现净利润-9,429.61万元，资产负债率74.27% (以上数据已经审计)。截至2021年6月30日，印度公司资产总额192,756.66万元，负债总额142,377.47万元（其中银行贷款总额为11,444.97万元，流动负债总额为142,351.25万元），净资产50,379.19万元；2021年上半年实现营业收入29,856.50万元，实现净利润-5,586.26万元，截至2021年6月30日，印度公司资产负债率73.86%（以上数据未经审计）。
二、担保主要内容
为了满足生产经营需要,沈变公司对印度公司银行授信、保函提供担保，具体如下：
1、印度公司向汇丰银行印度分行申请2,000万美元银行授信，用于开具信用证、开立保函以及补充流动资金，沈变公司为印度公司上述银行授信业务提供担保，担保期限2年，信用证、保函等期限根据项目需求确定，在担保额度范围内可循环使用。
2、印度公司在汇丰银行印度分行申请开立600万美元保函，沈变公司以在汇丰银行沈阳分行开立备用信用证对上述保函提供担保，金额不超过600万美元，备用信用证期限不超过2年。
公司董事会认为：印度公司是沈变公司的全资子公司，生产经营正常，具备到期还款的能力。本次沈变公司为印度公司在汇丰银行的2,000万美元的银行授信、600万美元的保函提供担保，主要是为了满足印度公司营运资金借贷、保函开立、信用证采购等正常业务，未损害公司及全体股东的利益，同意沈变公司为印度公司上述银行授信、保函提供担保。
三、累计对外担保数量
截至2021年8月31日，公司及控股子公司对外担保余额为506,057.34万元，其中公司对控股子公司提供的担保余额为393,725.43万元，分别占公司2020年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的13.46%、10.47%。增加对印度公司的担保后，公司及控股子公司对外担保总额为522,873.88万元，占公司2020年12月31日归属于上市公司股东净资产的13.91%。（外币按2021年8月31日汇率：1美元=6.4679人民币；1印度卢比=0.0881人民币；1埃及镑=0.4115人民币折算）。
公司无逾期担保。请各位股东审议。
特变电工股份有限公司2021年10月15日
选举公司第十届董事会董事的议案各位股东：
公司第九届董事会董事任期已满，公司董事会推荐张新、黄汉杰、胡述军、胡南、李边区、郭俊香、王涛为公司第十届董事会董事（非独立董事），上述人员简历如下：
张新，男，汉族，59岁，中共党员，大专学历，高级工程师职称。现任公司董事长，新疆众和股份有限公司董事，新特能源股份有限公司董事，特变电工科技投资有限公司董事长，新疆特变电工集团有限公司董事，新疆宏联创业投资有限公司董事，十三届全国人大代表，中华全国工商联执委会常委，中国机械工业联合会副会长。
黄汉杰，男，汉族，42岁，中共党员，本科学历，高级会计师职称。现任公司董事、总经理，新特能源股份有限公司董事，新疆众和股份有限公司监事会主席，特变电工衡阳变压器有限公司董事长，三阳丝路（霍尔果斯）商业保理有限公司董事长，特变电工新疆新能源股份有限公司董事，特变电工集团财务有限公司董事，新疆宏联创业投资有限公司董事。
胡述军，男，汉族，48岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师职称。现任公司董事，新疆特变电工集团有限公司董事长、总经理，新疆交通建设集团股份有限公司董事。
胡南，男，汉族，40岁，中共党员，硕士研究生学历。现任公司董事、副总经理、特变电工国际工程有限公司董事长。
李边区，男，汉族，57岁，中共党员，大专学历，高级经济师职称。现任公司董事、公司进出口公司总经理。
郭俊香，女，汉族，50岁，中共党员，本科学历，高级经济师职称。现任公司董事，新特能源股份有限公司董事，新疆众和股份有限公司监事，新疆宏联创业投资有限公司董事，三阳丝路（霍尔果斯）商业保理有限公司董事，新疆天风发电有限责任公司监事。
王涛，男，汉族，42岁，本科学历，法律职业资格。现任新疆投资发展（集团）有限责任公司法律事务部部长。
请各位股东审议。
特变电工股份有限公司2021年10月15日
选举公司第十届董事会独立董事的议案各位股东：
公司第九届董事会董事任期已满，公司董事会推荐夏清、杨旭、陈盈如、孙卫红为公司第十届董事会独立董事，上述人员简历如下：
夏清，男，汉族，64岁，中共党员，博士研究生学历。现任清华大学教授，清华大学能源互联网智库研究中心主任，国家能源局电力体制改革专家、全国电力交易机构联盟专家，中国南方电网有限责任公司专家，中国大唐集团有限公司专家，国家电力投资集团有限公司专家，中国电机工程学会电力市场专业委员会副主任委员，中国电力改革发展30人论坛副主任委员，中国能源研究会储能委员会副主任委员，国网英大股份有限公司、华能国际电力股份有限公司、北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事。
杨旭，男，汉族，49岁，博士研究生学历。现任西安交通大学电气学院教授、博士生导师，中国电工技术学会电力电子专业委员会常务理事，入选第三批国家“万人计划”科技创新领军人才。从事大功率特种电源、电力电子集成等方面的研究。出版《开关电源技术》等专著，2015年获国家科技进步二等奖。
陈盈如，女，汉族，55岁，民主建国会会员，本科学历，注册会计师、律师。现任公司独立董事，新疆柏坤亚宣律师事务所主任合伙人，新疆开普商务咨询有限公司执行董事，新疆八一钢铁股份有限公司、德力西新疆交通运输集团股份有限公司、西部黄金股份有限公司独立董事，新疆博润投资控股有限公司、新疆碧水源环境资源股份有限公司、中国广电新疆网络股份有限公司董事。
孙卫红，女，汉族，58岁，中共党员，本科学历，高级会计师职称，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。现任公司独立董事，新疆驰远天合有限责任会计师事务所执行董事兼总经理、法定代表人、主任会计师，新疆驰天信企业咨询有限责任公司执行董事兼总经理、法定代表人，新疆国融兴华税务师事务所有限责任公司、新疆驰远凯正工程项目管理咨询有限责任公司、新疆智信方略企业管理咨询有限责任公司监事，中国注册会计师协会理事、资深会员，新疆注册会计师协会常务理事，行约管理委员会主任，新疆会计（财政经济）专业高级专业技术职务任职资格评委会委员，新疆维吾尔自治区会计学会理事会常务理事，德展大健康股份有限公司独立董事。
请各位股东审议。
特变电工股份有限公司2021年10月15日
选举公司第十届监事会非职工监事的议案各位股东：
公司第九届监事会监事任期已满，公司监事会推荐张爱琴、宋磊为公司第十届非职工监事。经公司工会委员会选举，陈奇军、韩数、蒋立志担任公司第十届监事会职工监事。上述职工监事将与股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第十届监事会。上述人员简历如下：
张爱琴，女，汉族，45岁，中共党员，本科学历，高级经济师、中级会计师职称。现任公司监事，新疆特变电工集团有限公司总会计师。
宋磊，女，汉族，49岁，在职大学学历，高级经济师职称。现任公司监事，新疆投资发展（集团）有限责任公司审计督察部部长。
陈奇军，男，汉族，50岁，中共党员，大专学历，高级经济师、高级企业风险管理师、高级信用管理师职称。现任公司监事会主席，首席合规官、纪检委书记、风险防控总经理。
韩数，男，汉族，43岁，中共党员，本科学历，法律职业资格。现任公司监事、法律事务部总监。
蒋立志，男，汉族，39岁，中共党员，本科学历，高级会计师职称。现任公司监事、财务部总监。
特变电工股份有限公司
2021年10月15日