特变电工：特变电工股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2021-077

特变电工股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年10月15日

(二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数（人）	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	776,969,191
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	20.5193

公司特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	776,949,991	99.9975	19,200	0.0025	0	0.0000

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	张新	775,180,726	99.7698	是
1.02	黄汉杰	775,881,617	99.8600	是
1.03	胡述军	772,917,841	99.4785	是
1.04	胡南	776,044,117	99.8809	是
1.05	李边区	776,044,117	99.8809	是
1.06	郭俊香	772,917,840	99.4785	是
1.07	王涛	774,432,241	99.6734	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	夏清	776,630,808	99.9564	是
2.02	杨旭	776,802,504	99.9785	是
2.03	陈盈如	776,731,818	99.9694	是
2.04	孙卫红	776,651,616	99.9591	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	张爱琴	767,334,501	98.7599	是
3.02	宋磊	776,805,107	99.9788	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为其全资子公司特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案	75,801,299	99.9746	19,200	0.0254	0	0.0000
2.00	选举公司第十届董事会董事的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	张新	74,032,034	97.6411
2.02	黄汉杰	74,732,925	98.5655
2.03	胡述军	71,769,149	94.6566
2.04	胡南	74,895,425	98.7799
2.05	李边区	74,895,425	98.7799
2.06	郭俊香	71,769,148	94.6566
2.07	王涛	73,283,549	96.6540
3.00	选举公司第十届董事会独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
3.01	夏清	75,482,116	99.5537
3.02	杨旭	75,653,812	99.7801
3.03	陈盈如	75,583,126	99.6869
3.04	孙卫红	75,502,924	99.5811
4.00	选举公司第十届监事会非职工监事的议案	-	-	-	-	-	-
4.01	张爱琴	66,185,809	87.2927
4.02	宋磊	75,656,415	99.7835

2、律师见证结论意见：

公司二○二一年第四次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、特变电工股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；

2、天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○二一年第四次临时股东大会法律意见书。

特变电工股份有限公司

2021年10月16日