特变电工股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议资料
新疆·昌吉2022年5月16日
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补选公司非职工监事的议案 ...... 2
特变电工股份有限公司2022年第三次临时股东大会议程
一、现场会议时间：2022年5月16日（星期一）13:00
二、现场会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心
三、会议议程：
（一）介绍来宾及股东到会情况；
（二）审议议案：补选公司非职工监事的议案。
（三）股东发言；
（四）现场投票表决；
（五）选举计票人与监票人并进行现场计票；
（六）监票人宣布现场计票结果；
（七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议；
（八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果；
（九）天阳律师事务所律师见证。
特变电工股份有限公司2022年5月16日
补选公司非职工监事的议案
因宋磊女士已辞去公司非职工监事职务，公司监事会推荐徐永华女士为公司第十届监事会非职工监事。徐永华女士简历如下：
徐永华，女，汉族，48岁，在职大学学历，会计师。现任新疆投资发展（集团）有限责任公司审计督查部副部长（主持工作）。曾任乌鲁木齐国有资产投资有限公司财务部部长，新疆投资发展（集团）有限责任公司资金财务管理中心高级主管、副主任等职务。
请各位股东审议。
特变电工股份有限公司2022年5月16日