陕西精密合金股份有限公司
董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况陕西精密合金股份有限公司公司（以下简称“公司”）董事会会议于2024年4月23日以通讯方式召开。公司现有董事4人，实际出席会议4人。会议由焦平董事长主持。
二、会议表决情况：
会议以投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《2023年年度报告》；同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（二）审议通过《2023年度利润分配方案》；公司2023年度仍为亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
三、审议通过《续聘希格玛会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
续聘希格玛会计师事务所为公司2024年度财务审计机构。
同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
三、备查文件
董事会会议决议。
特此公告。
陕西精密合金股份有限公司公司董事会
二0二四年四月二十五日