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精密3:董事会会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-04-24

陕西精密合金股份有限公司

董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

陕西精密合金股份有限公司公司(以下简称“公司”)董事会会议于2020年4月23日以通讯方式召开。公司现有董事5人,实际出席会议5人。会议由焦平董事长主持。

二、会议表决情况:

会议以投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《2019年年度报告》;

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(二)审议通过《2019年度利润分配方案》;

公司2019年度仍为亏损,不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

三、审议通过《续聘希格玛会计师事务所为公司财务审计机构的议案》;

续聘希格玛会计师事务所为公司2020年度财务审计机构。

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

三、备查文件

董事会会议决议。

特此公告。

陕西精密合金股份有限公司公司董事会

二0二0年四月二十四日


  附件:公告原文
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