易见供应链管理股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于 2019 年 11 月 15 日以通讯表决的方式召开，应参会董事 7 人，实参会董事 7 人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。本次会议：
一、审议通过了《关于公司子公司发行定向融资计划并由公司控股股东提供关联担保的议案》；
具体内容详见与本公告同时披露的《关于子公司发行定向融资计划并由公司控股股东提供关联担保的公告》（公告编号：2019-074）。
本议案关联董事任子翔先生、苏丽军先生、罗寅先生回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。
公司 2019 年第三次临时股东大会将于 2019 年 12 月 2 日召开，具体内容详见与本公告同时披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-075）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月十六日