上海大名城企业股份有限公司第八届董事局第二十一次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司第八届董事局第二十一次会议于2022年8月11日在公司会议室以现场结合视频的会议方式召开。会议召开十日前已向各位董事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事局主席俞培俤先生主持本次会议。会议经认真审议，通过如下决议：
一、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》。详见《公司2022年半年度报告及摘要》。
二、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事发表独立意见。详见《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局
2022年8月12日