云南云天化股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通知于2023年8月15日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2023年8月25日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提公司资产减值准备的议案》。
同意公司根据《企业会计准则》和公司《会计政策》相关规定，对出现减值迹象的资产计提减值准备。根据减值测试结果，计提和转回坏账准备共计减少公司2023年上半年利润总额9,540.26万元。
（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于云南云天化集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》。
公司董事会认为：云南云天化集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，经营业绩良好，资产负债比例符合中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求，根据对风险管理的了解和评价，未发现
其与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺陷。关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。
（三）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2023-099号公告。
（四）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会2023年8月29日