证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：2024-031
云南云天化股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年04月16日
（二）股东大会召开的地点：公司总部会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1. 出席会议的股东和代理人人数 | 87 |
| 2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 821,636,869 |
| 3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 44.7922 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长段文瀚先生因工作原因未能参加本次会议，经公司半数以上董事推举，现场会议由公司董事、总经理崔周全先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事11人，出席7人，公司董事长段文瀚先生、董事郑谦先生、董事何涛先生因工作原因未能出席；
2. 公司在任监事7人，出席4人，监事会主席付少学先生、监事唐语莲女士、职工监事韩振波先生因工作原因未能出席；
3. 董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；公司党委书记、总经
理崔周全先生，纪委书记李建昌先生，副总经理王宗勇先生出席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1. 议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 821,620,275 | 99.9979 | 7,294 | 0.0008 | 9,300 | 0.0013 |
2. 议案名称：2024年度财务预算方案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 801,526,402 | 97.5523 | 20,029,167 | 2.4377 | 81,300 | 0.0100 |
3. 议案名称：2023年度利润分配预案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 821,553,769 | 99.9898 | 1,800 | 0.0002 | 81,300 | 0.0100 |
4. 议案名称：关于公司2024年度日常关联交易事项的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 95,905,303 | 78.3651 | 26,395,974 | 21.5684 | 81,300 | 0.0665 |
5. 议案名称：关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 821,548,275 | 99.9892 | 7,294 | 0.0008 | 81,300 | 0.0100 |
6. 议案名称：关于继续购买董监事及高级管理人员责任保险的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 821,468,285 | 99.9794 | 7,294 | 0.0008 | 161,290 | 0.0198 |
7. 议案名称：2023年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 821,533,775 | 99.9874 | 12,494 | 0.0015 | 90,600 | 0.0111 |
8. 议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 821,533,775 | 99.9874 | 12,494 | 0.0015 | 90,600 | 0.0111 |
9. 议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 821,533,775 | 99.9874 | 12,494 | 0.0015 | 90,600 | 0.0111 |
10. 议案名称：2023年度报告及摘要
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 821,533,775 | 99.9874 | 12,494 | 0.0015 | 90,600 | 0.0111 |
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 2023年度利润分配预案 | 122,299,477 | 99.9321 | 1,800 | 0.0015 | 81,300 | 0.0664 |
| 4 | 关于公司2024年度日常关联交易事项的议案 | 95,905,303 | 78.3651 | 26,395,974 | 21.5684 | 81,300 | 0.0665 |
| 10 | 2023年度报告及摘要 | 122,279,483 | 99.9158 | 12,494 | 0.0102 | 90,600 | 0.0740 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1. 议案5为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
2. 涉及关联股东回避表决的议案：议案4；
应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司；
3. 本次股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：杨杰群、杨敏
2. 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和
表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
2024年4月17日