上海开创国际海洋资源股份有限公司第八届监事会第十次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次（临时）会议于2019年5月13日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：
审议通过《关于调整部分募投项目投资结构的议案》
监事会认为：本次新建金枪鱼加工厂项目投资结构的调整，符合公司 实际生 产经营情况和项目建设需要，调整后的募投项目与 原募投项目相比，主 要是生产线及产品结构调整，项目最终用途以及目的均未发生变化，不会对项目的 实施造成不利影响。本次调整有利于提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用 的有关规定，对募投项目的实施具有积极影响。本次调整不构成募集资金用途变更 ，不涉及募投项目实施主体变更，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会2019年5月14日