上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月13日召开第八届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构并确定其工作报酬的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、改聘会计师事务所情况说明
一直以来，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”） 担任年度审计机构，其在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，勤勉尽职，切实履行了审计机构应尽的职责；出具的审计报告能公允地反映公司财务状况、经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于立信会计师事务所已连续10年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，经与立信会计师事务所友好协商，公司2019年度不再续聘其为公司的审计机构。公司董事会对立信会计师事务所为公司发展所 做出的贡献表示衷心的感谢。
经公司第八届董事会第十一次（临时）会议审议通过，董事会同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，本事项尚需提交股东大会审议。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月5日
法定代表人：邱靖之
注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域企业类型：特殊普通合伙企业经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务 ；出具有关报告 ，基本建设年度财务决算审计；代理记账； 会计咨询、税务咨询、 管理咨询、会计培训； 法律 、法规规定的其他业务。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
1、2019年5月8日，公司董事会审计委员会召开通讯会议，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，拥有丰富的 执业经验，对远洋捕捞行业有丰富的服务经验，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计及内部控制审计机构，并提交董事会审议。
2、2019年5月13日，公司以通讯方式召开第八届董事会第十一次（临时）会议，审议通过《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构并确定其工作报酬的议案》，董事会同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计及内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
3、公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为天职国际具有从事证券相关业务资格，拥有丰富的执业经验，对远洋捕捞行业有丰富的服务经验， 能遵循独立、公正、客观的执业准则，为公司提供专业的审计服务。
4、本次聘任会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2019年5月14日