上海开创国际海洋资源股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路661号3号楼412会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 |
| 2、出席会议的股东所持股份总数（股） | 118,349,704 |
| 其中：出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 16,538,166 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 11.8872 |
原因未能亲自出席；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事徐亚军因工作原因未能亲自出席；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于预计2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 16,006,766 | 96.7868 | 531,400 | 3.2132 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 16,006,766 | 96.7868 | 531,400 | 3.2132 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于预计2021年度日常关联交易的议案 | 5,708,065 | 91.4832 | 531,400 | 8.5168 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于公司签订《金融服务框架协议》的议案 | 5,708,065 | 91.4832 | 531,400 | 8.5168 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会审议事项均属于普通表决事项，所有议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
2、 本次股东大会所有议案均对中小股东进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：罗端、黄雨桑
2、 律师见证结论意见：
律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2021年5月11日