上海开创国际海洋资源股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2021年8月26日在公司会议室召开。会议应到董事8人，实际出席并参加表决董事8人，独立董事王昭因工作原因不能亲自出席会议，委托独立董事马莉黛出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、 审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见2021年8月28日披露的《公司2021年半年度报告》、《公司2021年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见2021年8月28日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过《关于上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔业有限公司签订<合作租赁协议>的议案》
董事会认同公司对磷虾的发展战略，同意上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔业有限公司签订《合作租赁协议》，开创远洋以7,850万元租赁深蓝公司新建造的专业磷虾捕捞加工船“深蓝SHENLAN”,租期4年。双方按照业务年度（自交船日开始至交船后12个月为止，以此类推，每12个月为一个业务年度）核算，按照开创远洋60%、深蓝公司40%共享利润，共担亏损。
董事会要求管理层严格执行船舶验收标准，高度重视船舶首航、捕捞、加工等环节可能出现的风险，稳步推进项目发展。董事会同意授权公司总裁吴昔磊签署与本次《合作租赁协议》相关的文件，并同意授权公司管理层按《合作租赁协议》对南极磷虾项目营运资金（含船舶租金）进行垫付，垫付资金不超过2.2亿元人民币/年。具体内容详见2021年8月28日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔业有限公司签订<合作租赁协议>的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
四、 审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2021年9月13日下午13:30在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。
具体内容详见2021年8月28日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2021年8月28日