上海开创国际海洋资源股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2022年8月29日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、 审议通过《公司2022年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见2022年8月31日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司2022年半年度报告》、《公司2022年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》
公司独立董事就《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》发表了同意的独立意见。
具体内容详见2022年8月31日在上海证券交易所网站披露的《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
本议案构成关联交易，关联董事谢峰、段君恒、许幸民、吴昔磊回避表决。
非关联董事表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并确定其工作报酬的议案》
董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计及内部控制审计机构，2022年度审计费用与上年度相同，即2022年度财务报告和内部控制审计费用共计125万元，分别为财务报告审计费用80万元、内部控制审计费用45万元（上述费用均不含差旅费及其他相关费用）。
具体内容详见2022年8月31日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、 审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2022年9月21日下午1:30在公司会议室召开2022年第二次临时股东大会，具体内容详见2022年8月31日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2022年8月31日