同方股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月12日以邮件方式发出了关于召开第七届董事会第三十九次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2019年11月14日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事为7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更年度审计机构的议案》
为确保公司审计工作的独立性、客观性和公允性，且适应公司业务发展的需要，维护公司和股东利益，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。
独立董事何佳先生、蒋毅刚先生、赵晶女士发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司关于变更年度审计机构的公告》（公告编号：临2019-057）。
本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。
二、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年12月2日召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于变更年度审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-056）。
本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。
特此公告。
同方股份有限公司董事会
2019年11月16日