股票代码：600102 股票简称：莱钢股份 公告编号：临 2011－037
莱芜钢铁股份有限公司
第五届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及
连带责任。
2011 年 9 月 9 日，莱芜钢铁股份有限公司董事会发出书面通
知，定于 2011 年 9 月 14 日上午，以通讯方式召开第五届董事会第
七次（临时）会议。会议如期召开，应到董事 9 名（其中包括独立
董事 3 名），亲自出席董事 9 名，分别为：陈启祥、田克宁、赵雁
彬、罗登武、翁宇庆、王爱国、迟京东、王继超、闫福恒。公司监
事、高级管理人员和有关处（部）负责人列席了会议。会议的召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事
长陈启祥先生主持，审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议
案》：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，
公司董事会聘任吕铭先生、王广连先生为公司副总经理。
独立董事翁宇庆先生、王爱国先生、迟京东先生认为，公司副
总经理候选人符合任职条件，其提名程序合规。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
莱芜钢铁股份有限公司董事会
二○一一年九月十四日
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附：吕铭先生、王广连先生简历：
吕铭，男，汉族，山东曹县人，1974年1月出生，中共党员，
大学学历，工程硕士和工商管理硕士。历任莱钢股份公司炼钢厂厂
长助理、副厂长、厂长、党委副书记等职。
王广连，男，汉族，山东兖州人，1964 年 12 月出生，中共党
员，大学学历，工程硕士。历任莱钢股份公司特殊钢厂厂长助理、
副厂长、厂长、党委副书记，莱钢股份公司特钢事业部经理、党委
副书记等职。
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