莱芜钢铁股份有限公司第五届董事会第九次（临时）会议决议公告

                 莱芜钢铁股份有限公司
     第五届董事会第九次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
     2011年11月18日，莱芜钢铁股份有限公司董事会发出书面通
知，定于2011年11月22日上午以通讯方式召开公司第五届董事会第
九次（临时）会议。会议如期召开，应到董事9名（其中包括独立董
事3名），亲自出席董事9名，分别为：陈启祥、田克宁、赵雁彬、罗
登武、翁宇庆、王爱国、迟京东、王继超、闫福恒。公司监事、高
级管理人员和有关处（部）负责人列席了会议。会议的召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈启
祥先生主持，审议并通过了《关于调整固定资产折旧年限的议案》：
    根据公司固定资产的实际情况，公司自2011年12月1日起调整固
定资产折旧年限（详见登载于2011年11月23日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》上的《莱芜钢铁股份有限公司关于调整
固定资产折旧年限的公告》）。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                           莱芜钢铁股份有限公司董事会
                              二○一一年十一月二十二日