600102 莱芜钢铁股改限售流通股上市公告
莱芜钢铁股份有限公司
股改限售流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带
责任。
重要提示：
● 本次限售流通股上市数量为：688,503,152 股
● 本次限售流通股上市日期为：2012 年 1 月 18 日
● 本次上市后限售流通股剩余数量为：0 股
一、 介绍股改方案的相关情况
(一) 公司股改于 2006 年 9 月 28 日经相关股东会议通过，以
2007 年 1 月 16 日作为股权登记日实施，于 2007 年 1 月 18 日实施
后首次复牌。
(二) 公司股改方案安排追加对价情况：
公司股改方案无追加对价安排。
二、 股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺
（一）股权分置改革方案中有关股东对其持有的有限售条件的
流通股上市流通作出的承诺
1、自股改方案实施日后第一个交易日起 12 个月内，莱芜钢
铁集团有限公司（以下简称\"莱钢集团\"）持有的全部原非流通股依
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有关规定不通过上海证券交易所挂牌出售或转让，在前项规定期满
后的 4 年内，不通过上海证券交易所以挂牌交易方式出售所持原非
流通股股份。若违反上述承诺转让股份的，转让股份所得的资金划
入莱钢股份归全体股东所有。
2、2006 年－2010 年，在不与中国法律相抵触的前提下，莱
钢集团、山东省经济开发投资公司（以下简称\"山东开投\"）同意莱
钢股份每正常年度派发的股息不得少于公司该年度可分配利润的
55%。
3、莱钢集团承诺将在年度股东大会上依据前述承诺和相关规
定履行法定程序提出分红议案，保证在年度股东大会表决时对该议
案投赞成票。
（二）承诺的履行情况
至本公告披露之日，莱钢集团及公司其他非流通股股东均严格
履行了上述承诺。
三、 股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化
情况
(一)股改实施后至今，莱钢股份未发生因分配、转增导致股本
结构变化的情形。
(二)股改实施后至今，莱钢股份未发生除分配、转增以外的股
本结构变化情况。
(三)股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情
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况
单位：股
股权分置改革时 截至有限售流通股上市流通日
股东名称 持有有限售 占总股本比例 历次变动情况 剩余有限售 占总股本比例
流通股数量 （%） 流通股数量 （%）
莱钢集团 688,503,152 74.65 无 688,503,152 74.65
山东开投 10,689,940 1.16 已解禁 0
四、 大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金情况。
五、 保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构为：招商证券股份有限公司,保荐
机构核查意见为：自莱钢股份实施股权分置改革方案以来，公司有
限售条件的流通股股东均严格履行了在股权分置改革方案中所做
出的各项承诺。公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申
请符合相关规定。
六 、本次限售流通股上市情况
(一) 本次限售流通股上市数量为：688,503,152 股；
(二)本次限售流通股上市日期为：2012 年 1 月 18 日；
(三)限售流通股上市明细清单
单位：股
股东名称 持有有限售 持有有限售流通股占 本次上市数量 剩余限售流
流通股数量 公司总股本比例（%） 通股数量
1 莱钢集团 688,503,152 74.65 688,503,152
合计 688,503,152
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(四) 本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异
情况
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完
全一致。
七、 此前限售流通股上市情况
股权分置改革方案实施后，公司第一次安排股改有限售条件
的流通股上市流通日为 2008 年 1 月 18 日，为山东开投持有的
10,689,940 股。
本次是公司第二次安排股改有限售条件的流通股上市。
八、 股本变动结构表
单位：股
本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件 国有法人持有股份 688,503,152 -688,503,152
的流通股份 有限售条件的 688,503,152 -688,503,152
流通股份合计
无限售条件 A 股普通股 233,769,940 +688,503,152 922,273,092
的流通股份 无限售条件的 233,769,940 +688,503,152 922,273,092
流通股份合计
股份总额 922,273,092 922,273,092
九、 备查文件
● 披露公告所需报备文件：
1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表
2、保荐机构核查意见书
特此公告。
莱芜钢铁股份有限公司董事会
二○一二年一月十三日
招商证券关于莱芜钢铁股份有限公司限售股份上市流通的核查报告
招商证券股份有限公司
关于莱芜钢铁股份有限公司限售股份上市流通的核查报告
保荐机构名称： 招商证券股份有限公司 上市公司 A 股简称： 莱钢股份
保荐代表人名称： 李丽芳 上市公司 A 股代码： 600102
本保荐机构保证核查意见内容的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
莱芜钢铁股份有限公司（以下简称
